天津百利特精电气股份有限公司

 独立董事关于聘任总会计师及解聘财务总监的

(资料图)

         独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规

则》

 、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为天津百

利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公

司董事会审议聘任总会计师（财务负责人）及解聘财务总监有关事项

发表如下独立意见：

  一、本次变更系根据天津市国资委关于国有企业财务负责人任期

及轮岗等有关规定进行，相关人员的聘任及解聘程序符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。

  二、经审阅聘任人员的个人简历，认为其具备担任高级管理人员

的能力，未发现其存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员规

定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解

除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、同意本次董事会聘任总会计师（财务负责人）、解聘财务总

监及副总经理的有关决议。

                独立董事：仲明振、张玉利、郝颖

                     二〇二三年七月三十一日

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