证券代码：000060   证券简称：中金岭南   公告编号：2023-045

债券代码：127020   债券简称：中金转债

   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第

二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会议通知

于 2023 年 5 月 26 日送达全体董事。会议由董事长王碧安主

持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事

列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》

                     、《董事会

议事规则》的有关规定。

   会议审议通过如下决议：

   一、审议通过《关于公司组织机构调整方案的议案》；

息部）

  。

销公司党风廉政建设督导室。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综

合授信额度的议案》

        ；

  同意公司向上海银行深圳分行以信用方式申请综合授

信额度不超过人民币贰拾亿元，期限叁年。

  同意公司向兴业银行深圳分行以信用方式申请综合授

信额度不超过人民币壹拾伍亿伍仟万元，期限贰年。

  同意公司向华夏银行深圳分行以信用方式申请综合授

信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

  同意公司向浙商银行深圳分行以信用方式申请综合授

信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。

  同意公司向广东华兴银行广州分行以信用方式申请综

合授信额度不超过人民币伍亿元，期限壹年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、审议通过《关于申请担保的议案》；

  为支持全资子公司业务发展，同意公司为全资子公司广

西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向

中国银行来宾市分行申请 5,000 万元人民币的一年期借款提

供全额保证担保，广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

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